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    463 机会和风险并存 (第1/3页)

    为啥是这个数额呢，因为洪涛手上只有这么多存在境外的外币，没错，就是从刘若愚那里连骗带借弄来的那笔钱。

    醋舅舅其实并没把于世达的资金转到国外去，他也没那个本事，只是做给于世达看的。其实这笔钱从于世达提供的账户里转出来之后，立刻就分散到一堆皮包公司账户里去了，这些皮包公司就是用个人信息四件套申请的。

    等钱一到账，立马又会以各种名义流入一大堆个人账户中去，再由醋舅舅在南方找当地的熟人，把这些钱分批取出来，重新存到某个账户里，国内把钱洗白的流程就基本结束了，也就是把公司的公款洗成了私人存款。

    原本下一步就该往国外洗了，但这段时间国家打击的力度有点大，在春节之前大批量的资金很难转出去。不过醋舅舅不用洗，他只需把国外账户里存着的美元扣除完手续费，交给于世达就成了。

    在于世达看来，这就是把钱从国内洗出来了，就算有姜彦哲全程监控也没用，他只能知道大致的环节，哪个地下钱庄也不可能让外人参与洗钱的每个细节。

    这些账户同样是用个人信息四件套申请的，皮包公司和个人账户看上去都是合法的，也没被任何金融机构监控或者列入黑名单，完美！

    经过这么一次演习，醋舅舅和于世达双方也就建立了基本信任，其实目前于世达已经不再怀疑醋舅舅的身份了，这么做只是让他对醋舅舅的能力再笃定一些。

    再然后就该是重头戏了，于世达总不能就这么一点一点的把大批资金像蚂蚁搬家般的转移出去，这根本就不现实，所以他只能把主力资金交给醋舅舅，为了保险起见，醋舅舅也会按照行规，把转移资金的一大批干净账户交给姜彦哲，由他监控，防止资金出现意外。

    看上去这又是一次大规模的资金转移吧，和上次几乎没任何差别，就是数量级扩大了很多倍，只要醋舅舅这边不出现问题，就可以去国外随时转账或者提现了。

    可实际上这次就是条有去无回的不归路，于世达的资金只要进入这些所谓的干净账户，很快就会被银行安全部门盯上，经过短暂观察之后予以冻结。

    因为这些账户一点都不干净，会有人适时的向经侦匿名举报，还就那么巧，接到举报的人里正好有孟津。按说匿名举报一般不会受到重视，可孟大队长对工作太负责了，一听和赛瑞

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